Configurando uma empresa para fins comerciais

Você está procurando criar uma empresa para negociar ações, FOREX, títulos, opções, CFDs e / ou fundos? A SFM tem uma vasta experiência estruturando empresas comerciais e abrindo contas de corretagem.

Nós nos juntamos com empresas de corretagem e bancos de nível superior, tais como:

Se você é um comerciante aumentando constantemente as transações, pode ser hora de considerar as vantagens oferecidas ao colocar suas contas em uma empresa offshore. Se você decidir depois começar a negociar com ativos de terceiros, você já terá a estrutura para mostrar um histórico auditado através da propriedade corporativa.

Ao abrir uma conta de negociação, o método preferido é formar uma empresa offshore, como uma International Business Company (IBC) ou uma LLC, em um país onde os detalhes dos proprietários da empresa não são obrigados a ser arquivados publicamente.

A empresa pode ser formada usando um diretor nomeado e / ou acionista para fornecer anonimato aos proprietários. Embora não existam jurisdições que se especializem especificamente nas contas de negociação, geralmente recomendamos a Seychelles, Belize ou Hong Kong para incorporação, pois estas são soluções acessíveis com processos rápidos de formação de empresas e as empresas desses países são bem reconhecidas pelos bancos e corretores. Claro, suas opções não se limitam a estes três, pois o SFM pode formar empresas em 15 jurisdições diferentes em todo o mundo.

Do início ao fim, a SFM pode lidar com todos os processos de formação de empresa e abertura de conta bancária para você. Oferecemos um balcão único para todos os seus requisitos de serviço de abertura corporativa e bancária. Para iniciar o processo hoje, complete um formulário de pedido on-line no seguinte link: ORDEM AGORA.

Aviso legal: Este diagrama é fornecido apenas para fins ilustrativos. Nada nesta página deve ser interpretado como um imposto ou um aconselhamento jurídico. Obtenha qualquer conselho prévio necessário de um especialista em impostos ou jurídica em seu país de residência / operação para garantir que os serviços adquiridos através do SFM sejam utilizados de acordo com a legislação aplicável.

Registro e Formação de Empresas Offshore.

A LFSA, na Malásia, oferece um dos quadros regulatórios mais fortes para várias atividades de serviços financeiros da Labuan.

Belize IFSC é um dos poucos reguladores que oferece diretrizes muito específicas para corretores de FX e suas operações.

Vanuatu, localizado no Oceano Pacífico do Sul, está se tornando rapidamente uma jurisdição preferencial para muitos corretores de Forex que procuram regulamentação.

A BVI, tradicionalmente, tem sido um ponto central para a criação de negócios de serviços financeiros offshore.

Chipre é uma das regiões mais famosas para a criação de uma empresa de corretagem FOREX. O CYSEC é um órgão regulador bem conhecido para a regulamentação FOREX.

As Seychelles são uma opção de jurisdição atraente para aqueles que estão começando uma empresa de corretagem e que precisam de uma solução de regulamentação de Forex com custo efetivo.

A FCA UK é um dos órgãos reguladores mais reputados da indústria FX. Os principais corretores do mundo possuem uma licença FCA, pois ganham fácil acesso ao mercado global.

A indústria australiana de serviços financeiros é uma das indústrias mais difíceis de enfrentar.

Configuração da empresa offshore.

Aventurar-se para uma nova região para criar empresa pode ser um processo muito complicado. Existem amplas opções disponíveis em todo o mundo para configurar empresas offshore e onshore. Muitas vezes, a seleção da jurisdição adequada desempenha um papel importante no sucesso e no fracasso da empresa. Nós o ajudamos com seu registro e configuração da empresa offshore.

Hong Kong.

Reino Unido.

Países Baixos.

Maurício.

Nossa experiência de consultores bancários pode ajudá-lo a abrir a conta bancária é mais de 25 países. Temos um relacionamento duradouro e credível com todos os bancos com os quais estamos cooperando.

Existem amplas opções disponíveis em todo o mundo para configurar empresas offshore e onshore. Muitas vezes, a seleção da jurisdição adequada desempenha um papel importante no sucesso e no fracasso da empresa.

"A My-offshore oferece serviços inigualáveis ​​aos empresários e investidores para se instalar na Malásia, Singapura, Reino Unido, Holanda, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.

Configuração do Fundo Internacional e Licenciamento de Fundo.

Nosso processamento de licenças foi feito muito bem por eles.

Ótimo trabalho da Ocfam. Obrigado.

A Trust é uma ferramenta flexível de planejamento financeiro que detém, gerencia e distribui seus ativos de acordo com seus desejos. Ele pode proteger suas finanças agora e providenciar aqueles que você ama muito depois que você se foi.

Aventurar-se para uma nova região para criar empresa pode ser um processo muito complicado. Existem amplas opções disponíveis em todo o mundo para configurar empresas offshore e onshore. Muitas vezes, a seleção da jurisdição adequada desempenha um papel importante no sucesso e no fracasso da empresa.

Câmbio.

Temos uma visão especial sobre como estabelecer empresas offshore que podem negociar nos mercados cambiais. Você tem todos os benefícios da empresa offshore, como o aumento da privacidade e proteção de ativos, com uma conta Fx em nome de sua empresa, semelhante a uma conta bancária offshore ou uma conta de corretagem de ações offshore. Para abrir sua conta de troca de moeda, uma simples aplicação, prova de cidadania, prova de endereço residencial e, em alguns casos, uma carta de referência de sua instituição financeira atual são tudo o que normalmente é necessário para iniciar sua própria empresa de câmbio. Sua empresa pode ser formada em qualquer jurisdição e a conta de negociação FOREX pode ser realizada com uma série de instituições seguras e privadas de sua escolha.

Ao contrário do mercado de ações, que é uma estratégia de longo prazo que pode retornar 12% ao ano durante um longo período de tempo, o mercado Fx tem tantas moedas diferentes para negociar com oscilação diária dos preços, muitos comerciantes da Fx estão ganhando 12 % -15% por mês. As fluxuações no dólar e no euro resultaram em alguns lucros fantásticos em pouco tempo.

Enquanto não podemos garantir retornos, podemos assegurar-lhe que podemos formar uma empresa para você e fornecer documentação para abrir sua conta Fx para que você possa começar a negociar nesta arena potencialmente lucrativa imediatamente.

Moeda de negociação para lucros.

Moeda de negociação com a intenção de ganhar dinheiro, simplesmente significa comprar uma moeda quando você acredita que vai subir de valor. Quando você compra uma moeda e seu valor aumenta, você vende-o de volta e aumenta seu investimento. Há uma quantidade considerável de recursos para o comércio de moeda que são atraentes, como o maior mercado disponível com ação comercial 24 horas e você pode começar com um pouco de dinheiro. A moeda de negociação exige que um indivíduo possa ver tendências e indicadores de tendência, cada pessoa deve aumentar seu apetite por risco com base em sua experiência na negociação. Você pode ver taxas de câmbio ao vivo na tabela abaixo.

Câmbio.

Antes de 1998, o mercado de câmbio só estava disponível para Corporações Globais, Bancos e Revendedores de Moedas. Este é o maior mercado financeiro com rendimentos nos Trillions. O câmbio simplesmente significa vender um montante de uma moeda e comprar uma quantidade de outra simultaneamente.

No nível superior do mercado FOREX é composto pelos maiores bancos comerciais e negociantes de valores mobiliários. Isso cria um mercado de primeira linha composto por esses grandes bancos que representam a metade (ou mais) de todos os negócios. Estas são, em geral, grandes transações onde o spread comercial (diferença entre preços de compra e venda) geralmente é melhor. Após o mercado interbancário, há bancos menores e grandes corporações que precisam pagar despesas e funcionários em outros países. Você pode pular no mercado de câmbio e trocar moeda usando sua própria empresa offshore privada e sua conta Fx.

Conversor de moeda.

Você pode iniciar sua negociação Fx em qualquer lugar do mundo com uma conexão com a Internet. Você pode criar uma conta demo com um corretor e negociar. Aplicar suas lições e cometer erros é parte da experiência de aprendizagem. Quando você está pronto para começar a ganhar dinheiro, você pode começar com apenas algumas centenas de dólares. É recomendável que você mantenha registros e documente seu sucesso e crie estratégias com base no que está trabalhando para você.

O comércio só requer uma conexão à internet e suas habilidades. É importante aprender sobre o comércio de Forex, a terminologia utilizada e outros recursos, como o spread # 8221 ;, # 8220; pip spreads & # 8221 ;, etc. Os valores das moedas flutuam com base em critérios geopolíticos e socioeconômicos e outros fatores, é importante que você entenda quais fatores geram valores cambiais e tornam a educação e a informação uma grande parte da sua rotina de negociação. Recomendamos que você procure aconselhamento jurídico e tributário para cumprir os requisitos legais. Existem muitos recursos disponíveis para aprender quando comprar e vender moedas diferentes, que incluem vários bons livros, vídeos e fóruns online.

Há muitas maneiras de começar e # 8211; Nossa empresa offshore e serviço de conta Fx oferece proteção de ativos superior e pode custar menos para o comércio.

Negociar no mercado Forex pode ser lucrativo, excitante e imediatamente gratificante. Muitas pessoas aprimoraram suas habilidades de troca de moeda e criaram uma nova vida. trabalhando de qualquer lugar através de uma conexão com a internet. Isso é possível através de sua própria empresa no exterior com contas bancárias e Fx nas jurisdições offshore mais seguras do mundo para proteção e privacidade de ativos.

Um pequeno investimento e a capacidade de montar a curva de aprendizado podem trazer lucros saudáveis ​​até mesmo para o mais novo investidor. Nosso serviço combina os recursos do Mercado de Câmbio com a proteção de privacidade e ativos de algumas das jurisdições offshore mais fortes e testadas do mundo.

Uma dedicação ao suporte e à informação úteis, ao fornecimento de documentos de documentos precisos, ao serviço oportuno para esses itens dentro do nosso controle e ao primeiro convidado.

Offshore Company, Inc 28015 Smyth Drive # 200 Valencia, CA 91355 Estados Unidos da América Telefone 800-959-8819 Internacional +1 661-282-2084.

Formações bancárias offshore.

Leia Companhias Financeiras Offshore para alternativas a formações bancárias restritivas.

O setor bancário e os bancos sempre foram percebidos pelo público e pelo mundo dos negócios, como símbolo da riqueza e do poder econômico. O mesmo se aplica também no caso dos bancos offshore.

Essas barreiras para a entrada levam candidatos sérios, mas menos capitalizados a serem excluídos da possibilidade de solicitar uma licença bancária. Alguns países exigem que o capital social de um banco seja de centenas de milhões de dólares, o que geralmente deve ser totalmente liquidado antes da emissão da licença. Alguns também concentram sua atenção apenas nas entidades que já possuem uma licença bancária em outro país.

Tipos Básicos de Licenças Bancárias Offshore.

Em termos gerais, é possível dividir as licenças bancárias offshore em dois tipos básicos de licenças, que podem ter vários subtipos adicionais:

Licença bancária geral.

Entendido na maioria das jurisdições como uma licença para fornecer serviços bancários, no local de registro e internacionalmente, direto ao público em geral. O banco atua como qualquer outra entidade bancária, pode aceitar depósitos do público e realizar serviços bancários comuns com residentes ou não residentes.

Licença bancária restritiva.

Muitas vezes referida como a licença "interna", é uma licença que:

limita as atividades territoriais do banco que limita a possibilidade de prestar serviços em moeda estrangeira, limita a possibilidade de prestar serviços a determinadas pessoas.

Na maioria dos casos, o banco não pode aceitar depósitos do público e pode prestar seus serviços apenas às entidades para as quais a licença bancária foi emitida. Este banco é usado como um chamado "banco corporativo" para o gerenciamento ativo do fluxo de caixa.

Uma empresa bancária offshore criada desta forma pode se tornar uma ferramenta de alta qualidade para:

Planejamento tributário Aumento da imagem do grupo financeiro ou da participação Gerenciamento ativo de fluxo de caixa Emissão de títulos e garantias para o processo de licitação Acesso mais fácil a informações bancárias sobre parceiros de negócios e concorrentes Acesso mais fácil aos mercados financeiros Financiamento mais progressivo de atividades comerciais de uma holding ou grupo financeiro Estabelecimento de contas bancárias confidenciais e flexíveis Fornecendo empréstimos e facilidades de crédito.

Por que configurar um banco offshore?

A maioria dos bancos offshore não está sujeita a:

Impostos de retenção de imposto tributários e impostos de taxas para cheques emitidos ou aceitos em outras formas de impostos diretos e indiretos.

Outro fator significativo para o banco offshore é o anonimato e confidencialidade estrito, que muitos depositantes potenciais procuram.

Estes bancos offshore também são entidades totalmente respeitadas na comunidade internacional em geral, que também é exibida pela grande maioria delas domiciliada em um dos territórios A, país ou estado em que impostos específicos são impostos a indivíduos e corporações a taxas mais baixas do que em seu país de residência ou não. Também conhecido como um centro financeiro offshore (OFC), essas jurisdições com baixa tributação se especializam em fornecer serviços de formação e comércio de empresas a empresas offshore não residentes e oportunidades de investimento para capital offshore. Pode ser financeiramente atraente para entidades corporativas e pessoas para formar empresas subordinadas ou se mudar para lugares com níveis de tributação inferiores a zero (proporcionais aos níveis de impostos globais comuns) para reduzir sua carga tributária.

"> paraísos fiscais, como Bahamas, Ilhas Cayman, Jersey, Guernsey, Labuan, Ilha de Man ou Hong Kong.

Os principais centros bancários com taxas muito baixas ou sem impostos e um ambiente ligeiramente mais liberal são concentrados, em grande parte, em três áreas geográficas:

A verdade é que as leis dessas jurisdições estrangeiras diferem muito entre si. Uma jurisdição pode ser, em certo momento, muito mais atrativa do que outra jurisdição; portanto, é necessário realizar uma análise antes de selecionar um local.

As vantagens da banca offshore, que estão disponíveis para proprietários de bancos internacionais privados, prevalecem sobre as vantagens oferecidas pela maioria de outras entidades financeiras ou financeiras, como fundos de investimento, cooperativas de investimento mútuo, cooperativas de crédito e empréstimos. , sociedades de investimento, etc.

As atividades financeiras, uma vez exclusivas para os bancos, estão de repente disponíveis para pessoas físicas que são proprietários de bancos offshore, tais como:

ferramentas para acesso direto às vantagens interbancárias dos mercados de capitais internacionais sob a forma de redução de empréstimo por atacado das taxas de câmbio.

Requisitos Típicos de Formação Bancária.

As informações e os antecedentes exigidos pelo requerente da licença bancária, em uma esmagadora maioria de jurisdições, são os seguintes:

Nome do banco e sua forma jurídica Estado do candidato (se o assunto diz respeito ao estabelecimento de uma filial de um banco estrangeiro ou de uma nova empresa) Nomes e curriculums vitae dos administradores do banco Certificados de apuramento policial de candidatos e diretores Referências bancárias e de negócios Apresentação de informações sobre a gestão econômica das empresas do (s) requerente (s) Identificação dos acionistas do banco Identificação do tipo de ações emitidas do banco (os certificados de ações registrados indicam o nome do proprietário no documento. Em regra, usamos a Fundação panamenha para seja o proprietário dos certificados de ações na maioria das incorporações que fazemos. O nome do acionista também é registrado nos registros corporativos internos da empresa. Embora o proprietário registrado esteja registrado nos registros internos da corporação, nenhum registro público de Os acionistas são mantidos. O registro de ações é um documento corporativo interno disponível apenas para diretores, diretores e sha de acordo com as condições especificadas no estatuto societário da jurisdição.

"> ações nominativas, ações prioritárias, ações sem direito a voto, etc.) Denominação das ações emitidas do banco e tipo de moeda utilizada Estrutura de capital do banco e segurança do capital Reservas de capital do banco Informações que indicam de quais recursos o banco ser investido Documento de certificação de que o capital social foi integralizado (se registrado no país de acolhimento) Documento que certifica que todos os impostos, direitos de selo e royalties foram liquidados Identificação da sede social no país anfitrião Dados de identificação do Agente A Registrado é necessário para garantir que a corporação tenha um representante designado em um endereço conhecido para receber todos os serviços de processo (avisos legais) em seu nome. O Agente registrado envia esses documentos para o endereço do registro da corporação.

"" agente registado ou representante (se necessário) Dados de identificação do auditor e do advogado com sede social no país anfitrião Tipo de serviços pretendidos que devem ser fornecidos Intervalo operacional territorial do banco Como a empresa se protegerá contra fraudes ou criminosos Plano de negócios do banco (as autoridades geralmente exigem um balanço de 3 a 10 anos) Benefícios para o país anfitrião resultantes da operação bancária Assinou e apresentou os pedidos de emissão da licença bancária.

Desafios para a formação de um banco offshore.

Todas estas jurisdições exigirão uma frente adequada e pelo menos dois funcionários localmente, onde o banco é licenciado. A maioria das jurisdições offshore hoje estão a favorecer uma abordagem mais restritiva que favoreça apenas os bancos existentes ou, pelo menos, empresas financeiras substanciais, como as Swiss Trust Companies, que podem provar que existem há algum tempo e possuem balanços favoráveis ​​para suportar isso. A legislação está em constante revisão, por isso é uma tarefa onerosa manter-se atualizado com todas as informações.

A maioria das jurisdições disponíveis aumentou o valor do requisito de capital pago para uma licença sem restrições ou Classe A para pelo menos US $ 500.000. Além disso, eles exigem um balanço mínimo de pelo menos US $ 1 milhão, que, na maioria das vezes, deve ser depositado no Banco Central ou no Governo, por meio de depósito de segurança no caso de liquidação do banco.

Na maioria dos casos, agora, pelo menos, US $ 2 a US $ 3 milhões ou mais é o montante mínimo preferencial para exibição para uma aprovação segura, juntamente com uma equipe de negócios forte com experiência relevante em serviços bancários ou financeiros. Além disso, como mencionado acima, existe a exigência de configurar uma operação física na jurisdição que concede a licença com pelo menos duas pessoas locais empregadas, uma das quais deve ser de caráter administrativo nomeado como diretor e terá que ter uma experiência prática , conhecimento detalhado das operações do banco.

Incorporando Bancos no Panamá.

Por que recomendamos o Panamá para Incorporação Bancária.

Aqui estão os nossos 10 melhores motivos por que você deve considerar a incorporação de um banco no Panamá:

Um centro bancário internacional bem regulado e respeitado - o maior de toda a América Latina com apenas um fracasso bancário desde 1990 (nenhum depositante internacional perdeu dinheiro). Embora o requisito de capitalização de US $ 3 milhões para uma licença internacional (offshore) seja maior do que em outras jurisdições menos ilimitadas, apenas $ 250,000 de fato devem ser detidas pelo banco do governo - o resto pode ficar com o banco como capital de giro. A maioria das jurisdições exige muito mais, se não todo o valor mínimo de capitalização a ser depositado - e, francamente, não conhecemos nenhuma jurisdição onde muito menos, então US $ 2 milhões agora obterá uma licença bancária, mesmo que o valor mínimo de capitalização oficial seja ainda apenas US $ 1 milhão. Fast Track (60 dias) patrocinou a adesão SWIFT. O departamento de superintendente bancário cuida do processo de inscrição para esta facilidade bancária mais importante e permite que seu banco seja um membro sem aguardar o período normal de espera de dois anos que geralmente se aplicará a novos bancos. Abertura da conta correspondente patrocinada garantida. Os bancos formados na maioria das jurisdições hoje têm um momento muito difícil na obtenção de contas de correspondentes bancários com os principais bancos quando estão apenas começando. As leis de sigilo bancário mais fortes do mundo. Uma vez que o Panamá tem fortes leis de lavagem de dinheiro, mais é um país neutro (pense o canal do Panamá), além dos países dos EUA, deixaram o Panamá em paz e não fizeram qualquer pressão para que as leis de privacidade bancária fossem alteradas. Decisão garantida no prazo de 90 dias - tenha em atenção que a decisão pode ser um pedido de informação adicional ou documentação, mas isso nunca é um sinal ruim. Se a decisão for positiva, será concedida uma licença temporária que dará um período de tempo (geralmente 6 meses) para configurar a operação e a infra-estrutura necessária. O Panamá tem a melhor infra-estrutura de negócios e tecnologia no hemisfério sul da fronteira dos EUA / México. O Panamá é um bom centro de comunicação em comparação com a maioria das jurisdições offshore que são muito mais difíceis de se chegar à clientela que deseja visitar. O Panamá oferece a oportunidade de expandir seu banco em um ambiente de impostos zero com relativamente baixa burocracia burocrática. Devido à recente consolidação bancária local na parte superior (o HSBC Panamá que compra o Banistmo, o Citibank Panamá comprando o Banco Uno, etc.), o escritório do superintendente do banco do Panamá está encorajando novos pedidos de licença bancária neste momento, portanto, agora é o momento de aproveitar isso janela de oportunidade.

O custo médio para formar um banco no Panamá é de cerca de US $ 50.000 em licenças e honorários legais. Poderia ser um pouco menos ou poderia ser um pouco mais, dependendo do que os serviços profissionais que você presta ou se você precisa de ajuda chave no Panamá com coisas como preparar o plano de negócios e a provisão de um diretor de banco sênior local para servir como banco oficial local.

Alternativas para alguns clientes.

Instituições Financeiras de Depósito.

Existem várias opções não bancárias que podem ser usadas para atividades de depósito que não exigem protocolos de licenciamento tão exigentes. Os dois mais populares são a Swedish Credit Union e a Nova Zelândia Offshore Financial Company. Nenhuma dessas opções exige uma prova de capitalização.

No Panamá, há também a opção financeira, que é uma faixa de crescimento que muitos costumavam se tornar bancos de pleno direito. A financeira é uma empresa financeira autorizada a aceitar empréstimos (na realidade "depósitos") de clientes e, em seguida, os fundos são emprestados. Isso não passa de um tipo de operação de "poupança e empréstimo".

O tipo mais comum de financieras no Panamá são aqueles que oferecem tipos de empréstimos ao consumidor, mas quase todos os tipos de empréstimos podem ser aprovados no pedido. A quantia de US $ 500.000 deve ser depositada em um banco local como prova de capitalização. A financeira teria que ser uma operação local com um escritório devidamente ocupado.